Автор Алина Кушнерова
5 мая 2023 года состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ). На заседании были приняты изменения и дополнения в нормативные правовые акты ПВТ, устанавливающие требования к заявителям и резидентам, которые осуществляют либо планируют осуществлять деятельность в криптосфере (криптобиржи, криптообменники, организации ICO и др.).
Об основных новациях рассказываем в нашем материале:
- Аудит. Одно из требований к заявителям в криптосфере – предоставление аудиторского отчета, который подтверждает выполнение заявителем всех требований, установленных законодательством к такому заявителю.
Ранее аудит могли проводить только компании, входящие в «Большую четверку». Теперь такой аудит также уполномочены осуществлять юридические лица, которые имеют опыт подготовки подобных отчетов для заявителей и резидентов ПВТ в криптосфере (на практике – белорусские компании, ранее работавшие под брендами «Большой четверки»).
- Специалист по контролю за предотвращением отмывания доходов и финансирования террористов. Изменения предусматривают новые квалификационные требования к такому лицу – наличие высшего юридического или экономического образования и не менее 3 лет опыта работы по юридической или экономической специальности.
- Отчет для Администрации ПВТ (АПВТ). Ежегодно предоставляемые в АПВТ отчеты аудиторов теперь также должны включать IT-аудит информационных систем резидента ПВТ, подготовленный не ранее чем за 3 месяца до истечения срока предоставления отчета.
- «Брокеры». ПВТ ввел детальное регулирование деятельности резидентов ПВТ, которые осуществляют сделки (операции) с токенами в интересах третьих лиц, а также требований к таким заявителям. Брокеры вправе осуществлять сделки с токенами в интересах клиента и за его счет (но от своего имени), а также консультировать клиентов по вопросам криптооборота (обращаем внимание, что криптобиржи и криптообменники не вправе консультировать клиентов по вопросам продажи или приобретения токенов). Такие брокеры работают с клиентами по договору комиссии. Руководитель и работники, проводящие сделки (операции) с токенами, должны иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории. Криптобиржа создает такому брокеру субаккаунты для осуществления сделок в интересах клиентов.
- Получение ликвидности. Оператору обмена криптовалют (криптообменник) разрешается осуществлять сделки, направленные на получение ликвидности, то есть сделки, которые направлены на получение денег, электронных денег или токенов, осуществляемые с лицами, которые не являются клиентами криптообменника. Установлены также условия осуществления таких сделок.
- Отчетность. Отчет о сделках, составляемый оператором криптоплатформы по каждому клиенту. Ранее такой отчет должен был составляться каждый день, в который проводились торги. Теперь – только в те дни, в которые клиент совершал сделки (операции) с токенами.
- Форекс-компании и организаторы азартных игр. Лицо, которое является клиентом криптобиржи и форекс-компании (организатора азартных игр) одновременно, вправе для участия в торгах токенами вводить деньги, электронные деньги с аккаунта, созданного в информационных системах форекс-компаний, организаторов азартных игр. Выводить деньги, электронные деньги также можно на данные аккаунты.
- Декларация «white—paper». Такая декларация должна включать теперь и информацию о рисках владельцев токенов, в частности о том, что токены не являются законным платежным средством и не обеспечиваются государством, что организатор ICO является технологическим посредником, а также что удовлетворение прав (требований) владельцев токенов, обусловленных при их создании и размещении, является обязанностью заказчика.